ПРОТОКОЛ №1

Собрания учредителей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЮНИКОН»

город Комсомольск-на-Амуре                                                           «1» августа 2002 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Гражданин Российской Федерации Кузнецов Дмитрий Николаевич, паспорт: серия 08 99 № 044722, выдан ОВД Центрального округа г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, прописан: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д. 10/2, кв. 160;

Гражданин Российской Федерации  Банщиков Иван Валерьевич, паспорт: серия 08 99 № 044911, выдан ОВД Центрального округа г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, прописан: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, д. 32, кв. 25.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря собрания учредителей.

2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН».

3. О размере уставного капитала Общества, и суммах взносов учредителей.

4. О заключении Учредительного договора и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью  «ЮНИКОН».

5. О формировании органов управления Общества с ограниченной ответственностью  «ЮНИКОН».

СЛУШАЛИ: 1. О выборах председателя и секретаря собрания учредителей.

По данному вопросу выступил учредитель: Банщиков Иван Валерьевич,  который предложил избрать председателем Собрания учредителя Кузнецова Дмитрия Николаевича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Собрания учредителя Кузнецова Дмитрия Николаевича, секретарем – учредителя Банщикова Ивана Валерьевича.

ГОЛСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0.»ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

СЛУШАЛИ: 2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Юникон».

По данному вопросу выступил учредитель: Кузнецов Дмитрий Николаевич,

который предложил учредить Общество с ограниченной ответственностью «Юникон».

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Юникон».

ГОЛСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ»-0.»ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

СЛУШАЛИ: 3. О размере уставного капитала Общества, и суммах взносов учредителей.

По данному вопросу выступил учредитель: Кузнецов Дмитрий Николаевич,

который предложил установить размер уставного капитала в 100 000 руб.

- Гражданин Банщиков Иван Валерьевич осуществляет взнос в уставный капитал в размере  50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

- Гражданин Кузнецов Дмитрий Николаевич осуществляет взнос в уставный капитал в размере  50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные: размер уставного капитала и суммы взносов учредителей.

ГОЛСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ»-0.»ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

СЛУШАЛИ: 4. О подписании Учредительного договора и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН».

По данному вопросу выступил Учредитель: Банщиков Иван Валерьевич

который предложил заключить Учредительный договор и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН» в предлагаемой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ: Заключить Учредительный договор и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН» в предложенной редакции.

ГОЛСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ»-0.»ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

СЛУШАЛИ: 5. О формировании органов управления Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН».

По данному вопросу выступил Учредитель: Банщиков Иван Валерьевич,

который предложил сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом. При этом:

Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН» Учредителя Кузнецова Дмитрия Николаевича

ПОСТАНОВИЛИ: сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом. При этом:

Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИКОН» Учредителя Кузнецова Дмитрия Николаевича

ГОЛСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ»-0.»ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Учредительного собрания:

Кузнецов Дмитрий Николаевич

СЕКРЕТАРЬ Учредительного собрания:

Банщиков Иван Валерьевич

ПОДПИСИ СТОРОН:

Гражданин Российской Федерации: Кузнецов Дмитрий Николаевич

Подпись____________

Гражданин Российской Федерации: Банщиков Иван Валерьевич

Подпись____________